PEDOMAN KEPENGURUSAN

Bagikan :

DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melakukan tugas tersebut, Dewan Komisaris melakukannya untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Tugas Dewan Komisaris antara lain adalah :

  • Melakukan pengawasan atas resiko perseroan.
  • Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan.
  • Memberikan tanggapan, rekomendasi dan juga persetujuan jika diperlukan, atas usulan dan rencana pengembangan strategi Perseroan yang diajukan Direksi.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris didasarkan pada Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar perseroan.

Dewan Komisaris terdiri dari 5 anggota, yang 1 di antaranya merupakan Komisaris Independen.

Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang berasal dari luar Perseroan; tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.Presiden Komisaris mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dewan Komisaris.

DIREKSI
Direksi memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Tugas Direksi dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, meliputi antara lain :

  • Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuj rencana  koorporasi (Corporate plan) dan rencana bisnis (Business Plan);
  • Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
  • Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.
  • Membentuk system pengemdalian internal Perseroan dan manajemen resiko;
  • Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan.

Pengangkatan anggota Direksi didasarkan pada pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan.

Masing-masing anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) memiliki kedudukan yang setara, dan Presiden Direktur memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan Direktur-direktur lain dalam mengelola Perseroan.

‚Äč

Untuk informasi selengkapnya, silahkan buka atau unduh berkas PDF di bawah ini :

PDF Download   Pedoman Kepengurusan Perusahaan PT. Astra Sedaya Finance (3.20 MB)

PDF Download   Work Flow Proses Penunjukan dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris (367 KB)