KOMITE

Bagikan :

Komite Audit adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (BOC) dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan atas metodologi dan proses pelaporan keuangan, audit manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan.

1. PT ASTRA SEDAYA FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Buyung Syamsudin
Anggota : Bapak Gede Harja Wasistha
Anggota : Ibu Regina Okthory

2. PT ASTRA AUTO FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Eduardus Paulus Supit
Anggota : Bapak Gede Harja Wasistha
Anggota : Ibu Regina Okthory

3. PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Hardi Montana
Anggota : Bapak Budhy Ratulangi
Anggota : Bapak Harry Wiguna
 

PDF Download Unduh Dokumen Audit Committee Charter

Sesuai RUPS Tahunan pada bulan April 2018, masa jabatan untuk seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah habis dan dinyatakan untuk tidak diperpanjang kembali. Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan 2018, Fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris meliputi Fungsi Nominasi dan Fungsi Remunerasi sesuai Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

Fungsi Nominasi

  • Mengatur komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  • Menetapkan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
  • Menetapkan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  • Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  • Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris; dan
  • Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi

  • Menetapkan struktur remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  • Menetapkan kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  • Menentukan besaran atas remunerasi anggota Direksi; dan
  • Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2018, pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah direalisasikan dalam kegiatan dan rapat Dewan Komisaris serta dilaporkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi.

1. PT ASTRA SEDAYA FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Buyung Syamsudin
Anggota : Bapak Gede Harja Wasistha
Anggota : Ibu Regina Okthory

2. PT ASTRA AUTO FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Eduardus Paulus Supit
Anggota : Bapak Gede Harja Wasistha
Anggota : Ibu Regina Okthory

3. PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE

SUSUNAN

Ketua : Bapak Hardi Montana
Anggota : Bapak Budhy Ratulangi
Anggota : Bapak Harry Wiguna